01534nam a2200205   4500001000700000100004100007101000800048200003400056330095600090461007301046606003001119606002301149606002201172606002801194606003001222606002101252606001901273606001601292700002001308367258  a19990721u           y0pory50      ba  aeng  aRunaway moneyfBrendan Hewson  aOs lucros adquiridos pelos barões da droga podem ser controlados mediante uma nova lei do Reino Unido. A DTOA - Drug Trafficking Offenses Act - posta em execução em 1987, veio permitir aos tribunais o confisco de produtos provenientes do tráfico de droga. A instituição policial contribui grandemente para a eficácia da aplicação dessa lei, na medida em que cada força policial tem um investigador financeiro com poderes para solicitar ao juiz uma autorização para aceder aos registos financeiros de um banco, de uma cooperativa de habitação, de um contabilista ou de qualquer outro que possua informações relevantes para se efectuar uma investigação.Descreve-se sucintamente o 'modus operandi' que envolve operações de transferência de dinheiros e de branqueamento de capitais, bem como as técnicas utilizadas pelos investigadores de polícia para procederem ao confisco de produtos do tráfico de droga.  cLondondOct.29,1993vV.101,n.5240tPolice Reviewx0309-1414pp.20-21  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aTRÁFICO DE DROGA  aPRODUTOS DO CRIME  aPERDA A FAVOR DO ESTADO  aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL  aCRIME ORGANIZADO  aLEGISLAÇÃO  aREINO UNIDO  aHEWSONbBrendan