01364nam a2200217   4500001000700000090001100007100004100018101000800059200009200067330067400159461009100833606002200924606001300946606003000959606002200989606000801011606001901019700002201038701002301060995006301083367101  a367101  a19990721u           y0pory50      ba  aeng  aCheck kiting.edetection, prosecution, and preventionfJohnny S. Turner, Steve Albrecht  aDescreve-se um tipo de fraude bancária - utilização de cheques sem provisão em que foram vítimas algumas instituições bancárias nos Estados Unidos da América. Faz-se alusão ao 'modus operandi' utilizado, apresentam-se os métodos de detecção deste ilícito, sublinhando-se as dificuldades inerentes a este tipo de investigação (elevado número de documentos envolvidos, complexidade dos casos e dificuldades em provar a intenção dolosa dos intervenientes). O programa CKAS - Check Kite Analysis System - implementado pelo FBI em 1989 tem-se mostrado eficaz na detecção deste tipo de fraude.Dão-se pormenores sobre este programa.  cWashingtondNovember 1993vV.62,n.11tFBI-Law Enforcement Bulletinx0014-5688pp.12-16  aFRAUDE BANCÁRIA  aSOFTWARE  aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL  aCRIME ECONÓMICO  aFBI  aESTADOS UNIDOS  aTURNERbJohnny S.  aALBRECHTbW. Steve  104PJP52022-06-069394882aPJcPJkPJpn2022-06-06o0rAP