01345nam a2200217 4500 367101 367101 19990721u y0pory50 ba eng Check kiting. detection, prosecution, and prevention Johnny S. Turner, Steve Albrecht Descreve-se um tipo de fraude bancária - utilização de cheques sem provisão em que foram vítimas algumas instituições bancárias nos Estados Unidos da América. Faz-se alusão ao 'modus operandi' utilizado, apresentam-se os métodos de detecção deste ilícito, sublinhando-se as dificuldades inerentes a este tipo de investigação (elevado número de documentos envolvidos, complexidade dos casos e dificuldades em provar a intenção dolosa dos intervenientes). O programa CKAS - Check Kite Analysis System - implementado pelo FBI em 1989 tem-se mostrado eficaz na detecção deste tipo de fraude.Dão-se pormenores sobre este programa. Washington November 1993 V.62,n.11 FBI-Law Enforcement Bulletin 0014-5688 p.12-16 FRAUDE BANCÁRIA SOFTWARE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL CRIME ECONÓMICO FBI ESTADOS UNIDOS TURNER Johnny S. ALBRECHT W. Steve 0 PJP 2022-06-06 394882 PJ PJ PJp 2022-06-06 0 AP