01273nam a2200193 4500 366922 366922 19990721u y0pory50 ba eng The cash flow analysis method Thomas L. Kitchens Os "esquemas em pirâmide" são tipos de fraudes em que a polícia tradicionalmente tem mais dificuldades em matéria de investigação, não só porque envolve muitas vítimas e testemunhas, mas igualmente milhares de documentos e provas para tribunal. Neste artigo faz-se uma abordagem de uma destas fraudes - o esquema de Ponzi - apresentando-se as suas características e fazendo-se alusão a uma técnica seguida pelo Gabinete do Procurador Distrital de Ventura County (California) - o método de análise do "cash flow" - como sendo uma técnica investigatória que reduz significativamente as horas de trabalho necessárias para se investigar os casos de Ponzi. Washington August 1993 V. 62, n. 8 FBI Law Enforcement Bulletin 0014-5688 p.10-13 CRIME ECONÓMICO ESQUEMA EM PIRÂMIDE FRAUDE FINANCEIRA ESTADOS UNIDOS KITCHENS Thomas L. 0 2022-06-06 394703 PJ PJ 2022-06-06 0 AP