01163nam a2200157   4500001000700000100004100007101000800048200005400056330069100110461009100801606002200892606002600914606002200940606001900962700002400981366922  a19990721u           y0pory50      ba  aeng  aThe cash flow analysis methodfThomas L. Kitchens  aOs "esquemas em pirâmide" são tipos de fraudes em que a polícia tradicionalmente tem mais dificuldades em matéria de investigação, não só porque envolve muitas vítimas e testemunhas, mas igualmente milhares de documentos e provas para tribunal. Neste artigo faz-se uma abordagem de uma destas fraudes - o esquema de Ponzi -  apresentando-se as suas características e fazendo-se alusão a uma técnica seguida pelo Gabinete do Procurador Distrital de Ventura County (California) - o método de análise do "cash flow" - como sendo uma técnica investigatória que reduz significativamente as horas de trabalho necessárias para se investigar os casos de Ponzi.  cWashingtondAugust 1993vV. 62, n. 8tFBI Law Enforcement Bulletinx0014-5688pp.10-13  aCRIME ECONÓMICO  aESQUEMA EM PIRÂMIDE  aFRAUDE FINANCEIRA  aESTADOS UNIDOS  aKITCHENSbThomas L.