01030nam a2200217   4500001000700000090001100007100004100018101000800059200007100067330037800138461005400516606003100570606002200601606002500623606001000648606003000658606002200688606001600710700002200726995006400748366853  a366853  a19990721u           y0pory50      ba  aeng  aEnglandefinancial fraud in the banking industryfPatrícia Howse  aAlerta-se para os riscos inerentes às burlas praticadas no sector bancário com as consequências nefastas que se reflectem no branqueamento de capitais. Recomendou-se pois os três princípios seguintes: minimizar os riscos de burla no sector bancário; assegurar que a burla seja um crime devidamente punido e equilibrar a confidencialidade com a investigação.  cLouvain-la-NeuvedDec.1997vV.5,n.17tAgonpp.5-8  aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA  aFRAUDE FINANCEIRA  aFRAUDE INFORMÁTICA  aBURLA  aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL  aSIGILO BANCÁRIO  aREINO UNIDO  aHOWSEbPatrícia  104PJP52022-06-069394634aPJcPJkPJp.n2022-06-06o0rAP