01329nam a2200277 4500 366679 366679 19991231u y0pory50 ba eng Follow the money how to track criminal profits using bank & business records Marilyn B. Peterson (*). Verifica-se que na investigação da criminalidade económica é frequentemente necessário identificar a proveniência de lucros ilegais e seguir o seu rasto até ao local de destino. No presente artigo especificam-se modus operandi utilizados pelos autores destes delitos para branquear capitais através da consulta de registos de bancos e de negócios, bem como algumas estratégias para investigar este tipo de crime. Surrey July/August 1999 V.9,n.7/8 Intersec p. 236-238 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS INVESTIGAÇÃO CRIMINAL MODUS OPERANDI CRIME ORGANIZADO CRIME DE COLARINHO BRANCO FINCEN CRIME ECONÓMICO ESTADOS UNIDOS PETERSON Marilyn B. 0 2022-06-06 394460 PJ PJ 2022-06-06 0 AP