01092nam a2200217   4500001000700000100004100007101000800048200010300056311000900159330043700168461006200605606003000667606003000697606001900727606002100746606003000767606001100797606002200808606001900830700002500849366679  a19991231u           y0pory50      ba  aeng  aFollow the moneyehow to track criminal profits using bank & business recordsfMarilyn B. Peterson  a(*).  aVerifica-se que na investigação da criminalidade económica é frequentemente necessário identificar a proveniência de lucros ilegais e seguir o seu rasto até ao local de destino. No presente artigo especificam-se modus operandi utilizados pelos autores destes delitos para branquear capitais através da consulta de registos de bancos e de negócios, bem como algumas estratégias para investigar este tipo de crime.  cSurreydJuly/August 1999vV.9,n.7/8tIntersecpp. 236-238  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL  aMODUS OPERANDI  aCRIME ORGANIZADO  aCRIME DE COLARINHO BRANCO  aFINCEN  aCRIME ECONÓMICO  aESTADOS UNIDOS  aPETERSONbMarilyn B.