01210nam a2200193 4500 366572 366572 19990721u y0pory50 ba fre Le blanchiment de fonds Gerald Moebius No artigo referem-se e caracterizam-se os diversos sistemas utilizados para efectuar o branqueamento de capitais. Assim, entre outros, podemos citar: a importação ilícita de capitais; os paraísos fiscais; os empréstimos autofinanciados; as sociedades fantasma; os jogos e os casinos; os sistemas bancários clandestinos; as facturas falsas ou sobrevalorizadas; a compra de divisas; as corretoras. A título de exemplo resumem-se ainda dois casos de investigação criminal, comunicados pelo BCN da Interpol de França, em que os capitais objecto de branqueamento eram provenientes do tráfico de droga. Lyon Janvier-Février 1993 N. 440 Revue Internationale de Police Criminelle 0035-3596 p. 2-8 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS MODUS OPERANDI INVESTIGAÇÃO CRIMINAL FRANÇA MOEBIUS Gerald 0 2022-06-06 394353 PJ PJ 2022-06-06 0 AP