01096nam a2200157   4500001000700000100004100007101000800048200004400056330062300100461010300723606003000826606001900856606003000875606001300905700002000918366572  a19990721u           y0pory50      ba  afre  aLe blanchiment de fondsfGerald Moebius  aNo artigo referem-se e caracterizam-se os diversos sistemas utilizados para efectuar o branqueamento de capitais. Assim, entre outros, podemos citar: a importação ilícita de capitais; os paraísos fiscais; os empréstimos autofinanciados; as sociedades fantasma; os jogos e os casinos; os sistemas bancários clandestinos; as facturas falsas ou sobrevalorizadas; a compra de divisas; as corretoras. A título de exemplo resumem-se ainda dois casos de investigação criminal, comunicados pelo BCN da Interpol de França, em que os capitais objecto de branqueamento eram provenientes do tráfico de droga.  cLyondJanvier-Février 1993vN. 440tRevue Internationale de Police Criminellex0035-3596pp. 2-8  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aMODUS OPERANDI  aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL  aFRANÇA  aMOEBIUSbGerald