01711nam a2200217 4500 366446 366446 19990721u y0pory50 ba eng Modus operandi. Spotlight on 'advance fee fraud' Alan Lambert A 'Advance Fee Fraud' é uma expressão que tem sido aplicada a um conjunto de delitos que geralmente envolvem actividades fraudulentas relativas a financiamentos de projectos em larga escala, investimentos de elevadas transacções de dinheiro que, bem disfarçados e descritos, incluem o pagamento avançado de dinheiro relativo a qualquer acção em curso acordada com os presumíveis financeiros ou investidores (de operações financeiras duvidosas), como é o caso de embusteiros. Ao exemplificar este modus operandi, o autor indica um conjunto de várias formas de que este delito se reveste, define o perfil do autor deste tipo de delito, refere as suas ligações com o branqueamento de capitais, aponta as vítimas preferenciais e alerta para as dificuldades que tal tipo de delito coloca ao processo acusatório. A exposição de todos estes items poderá considerar-se um alerta para esta situação que deverá passar preferencialmente por uma acção preventiva como diz o ditado mais vale prevenir que remediar. London Jul.1995 Vol. 3, nº 1 Journal of Financial Crime 0969-6458 p. 97-101 MODUS OPERANDI BURLA AGRAVADA FRAUDE CRIME ECONÓMICO CRIME ORGANIZADO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS LAMBERT Alan 0 2022-06-06 394227 PJ PJ 2022-06-06 0 AP