00829nam a2200181 4500 365838 365838 19990721u y0pory50 ba eng The world's biggest scam. Gary Mason A ligação do banco de crédito e comércio internacional a pessoas suspeitas - traficante internacional de armas, ditador panamiano, terrorista palestiniano - e seu envolvimento no branqueamento de capitais de traficantes de droga e terroristas e na falsificação de contas levaram ao seu encerramento. London 23 Aug.1991 N.5128 Police Review 0309-1414 p.1762-1763 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS FRAUDE BANCÁRIA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL REINO UNIDO MASON Gary 0 2022-06-06 393619 PJ PJ 2022-06-06 0 AP