01099nam a2200265 4500 365589 365589 19990721u y0pory50 ba fre Les systèmes bancaires clandestins P. Nove A 58.ª Assembleia Geral da OIPC - Interpol reúne-se no sentido de estudar medidas que façam face à vasta existência de sistemas bancários clandestinos. Entre os vários sistemas existentes, faz-se especial referência ao sistema bancário clandestino conhecido na Índia por Hawalla. Lyon Juillet-Août 1991 Vol.431 Revue Internationale de Police Criminelle 0035-3396 p.5-9 FRAUDE FISCAL FRAUDE BANCÁRIA TRÁFICO DE DROGA TERRORISMO MODUS OPERANDI REGULAMENTOS CRIME ORGANIZADO INTERPOL ÍNDIA NOVE P. 0 2022-06-06 393370 PJ PJ 2022-06-06 0 AP