01296nam a2200181 4500 365387 365387 19990721u y0pory50 ba eng The basic principles of money laundering André Bossard Descrevem-se em linhas gerais alguns processos utilizados pelas associações do crime organizado para a lavagem de dinheiro. Assim se explica, por exemplo, a 'delocation' (exportação clandestina do dinheiro para o estrangeiro) que pode ser efectuada por diversos modos: simples utilização de correios por via aérea ou terrestre; utilização directa do sistema bancário através de 'invoicing' (facturação entre empresas afins) ou recurso ao 'smurfing' (processo de ultrapassar as dificulades das trocas limitadas impostas por certas legislações nacionais), etc. Explicam-se ainda certas operações fraudulentas que, na língua inglesa, são designadas por 'spinning the funds' ('layering' ou 'circulation'); 'sokayai', 'reintegration', etc. Surrey April 1999 V.9,n.4 Intersec 0963-0058 p.104-106 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CRIME ORGANIZADO MODUS OPERANDI BOSSARD André 0 2022-06-06 393168 PJ PJ 2022-06-06 0 AP