01128nam a2200145 4500001000700000100004100007101000800048200003700056330072700093461008100820606002200901606002600923606001600949700001700965364791 a19990721u y0pory50 ba aeng aDeception detectionfStuart Kent aNa sequência de queixas apresentadas em 1994 por diversas pessoas que tinham investido num plano financeiro designado por "Play for Gold", a polícia de Cambridgeshire começou a investigar o que se verificou tratar-se de um número crescente de "fraudes em pirâmide", possíveis por aproveitamento de "vazios" na lei. Descreve-se como aquele esquema fraudulento foi montado, como funcionava e como a investigação foi conduzida, pesando embora as inerentes dificuldades resultantes do facto de algumas instituições financeiras consultadas no sentido de reconhecerem até que ponto este esquema fraudulento violava a sua legislação, concluirem que aquele se encontrava fora do seu âmbito legislativo. cLondond6 February 1998vV. 106, n. 5457tPolice Reviewx0309-1414pp. 26-27 aFRAUDE FINANCEIRA aESQUEMA EM PIRÂMIDE aREINO UNIDO aKENTbStuart