01195nam a2200229 4500 364707 364707 19990721u y0pory50 ba eng Forensic examination of money laundering records James O. Beasley Presente artigo informa sobre o tipo de actividade desenvolvida pelo sector específico do laboratório do FBI que presta apoio à investigação e à acusação na resolução de casos de branqueamento de capitais. Explica como, a partir de exames laboratoriais a documentos sobre negócios clandestinos confiscados às organizações criminosas, é possível detectar alguns dos métodos utilizados por aqueles para camuflar procedimentos ilegais. Washington March 1993 V. 62, n. 3 FBI Law Enforcement Bulletin 0014-5688 p. 13-17 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS INVESTIGAÇÃO CRIMINAL FBI LABORATÓRIO DE POLÍCIA CRIME ORGANIZADO MODUS OPERANDI ESTADOS UNIDOS BEASLEY James O. 0 2022-06-06 392488 PJ PJ 2022-06-06 0 AP