01414nam a2200241 4500 364582 364582 19990721u y0pory50 ba eng Will corruption ever be curbed in the banking industry? Yik Koon Teh O autor do artigo passa em revista o fenómeno corrupção. Explica os mecanismos do branqueamento de capitais que envolve geralmente 3 fases: "placement", "layering or the cleaning process" e "integration". Aponta alguns exemplos de esquemas financeiros que fomentam a prostituição, a escravatura e o trabalho infantil. Refere ainda processos de como sistemas bancários têm sido usados para esconder e branquear ganhos ilícitos de figuras públicas corruptas, bem como outras formas de corrupção bancária. Apela a legislação pertinente com vista à regulamentação deste tipo de criminalidade. London May 1998 Vol. 5, nº 4 Journal of Financial Crime 0969-6458 p. 358-364 CORRUPÇÃO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EXPLORAÇÃO DE MENORES PROSTITUIÇÃO ACTUAÇÃO POLICIAL QUEIXA CONTRA A POLÍCIA TEH Yik Koon 0 2022-06-06 392363 PJ PJ 2022-06-06 0 AP