01834nam a2200229 4500 363768 363768 19990721u y0pory50 ba por Branqueamento de capitais directiva comunitária e legislação italiana Lorenzo Salazar Um progressivo aumento de atenção por parte dos meios oficiais em relação ao tráfico e consumo de droga e às ligações entre branqueamento e intermediação financeira, tem-se traduzido em várias iniciativas internacionais e comunitárias. Entre estas, contam-se a Convenção de Viena das Nações Unidas, as Recomendações GAFI, a Convenção do Conselho da Europa relativa ao branqueamento, detecção, apreensão e perda dos produtos do crime e algumas directivas comunitárias contendo medidas adequadas para combater o branqueamento de dinheiro. O artigo inclui uma perspectiva do enquadramento jurídico italiano sobre esta matéria. Para finalizar,o autor propõe a constituição de um banco de dados centralizado a nível comunitário como sendo a única solução capaz de fornecer um instrumento adequado às necessidades de investigação exigidas pela concreta realização de um mercado interno, no qual a livre circulação de capitais possa, efectivamente, ser assegurada com o mínimo prejuízo para as exigências de uma eficaz luta contra a criminalidade organizada. Lisboa Nov.1996 N.65/66 Documentação e Direito Comparado 0870-7138 p.7-51 COMBATE À DROGA DROGA BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS LEGISLAÇÃO UNIÃO EUROPEIA DIRECTIVA COMUNITÁRIA CRIME ORGANIZADO ITÁLIA SALAZAR Lorenzo 0 PJP 2022-06-06 391549 PJ PJ PJp. 2022-06-06 0 AP