010280000a22002050004500 341651 341651 20220318 pory50 eng Money laundering and regulatory policies Michael Levi 1997 Analisa as políticas legislativas de contenção da prática criminosa de branqueamento de capitais, nomeadamente a partir do caso britânico e do 'Criminal Justice Act de 1993'. Neste sentido,é abordado o sistema de reporte de operações suspeitas de envolver branqueamento de capitais pelas entidades financeiras e perspectivando o futuro desenvolvimento de políticas criminais e legislativas na Europa neste domínio. Responding to money laundering : international perspectives/Ernesto U.Savona. - Amsterdam : ISPAC,1997. - p.259-281 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CRIME ORGANIZADO Levi, Michael n a 0 IPJCCICE_276_730800000000000 2022-03-18 PJ IPJCC IPJCCICE276.7308 2022-03-18 0 AM