008980000a22001450004500001000700000100004100007101000800048200005900056210000900115330043900124463012000563606003000683606002100713700001800734341651  a20220318              pory50          aeng  aMoney laundering and regulatory policiesfMichael Levi  d1997  aAnalisa as políticas legislativas de contenção da prática criminosa de branqueamento de capitais, nomeadamente a partir do caso britânico e do 'Criminal Justice Act de 1993'. Neste sentido,é abordado o sistema de reporte de operações suspeitas de envolver branqueamento de capitais pelas entidades financeiras e perspectivando o futuro desenvolvimento de políticas criminais e legislativas na Europa neste domínio.  tResponding to money laundering : international perspectives/Ernesto U.Savona. - Amsterdam : ISPAC,1997. - p.259-281  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aCRIME ORGANIZADO  aLevi, Michael