011750000a22002050004500 341582 341582 20220318 pory50 eng International money laundering trends and prevention-control policies Ernesto Ugo Savona, co-aut.Michael de Feo 1997 Análise do tema de branqueamento de capitais.Conceitos e desenvolvimentos, passados e recentes das principais tipologias e 'modus operandi' em termos internacionais, nomeadamente a partir das práticas das principais organizações criminosas internacionais (Mafia, cartéis sul-americanos).São descritas as principais linhas de acção ao nível das políticas de prevenção e controlo do delito e mecanismos de cooperação internacional encontrados (em termos organizações internacionais e regionais). Responding to money laundering : international perspectives/Ernesto U.Savona. - Amsterdam : ISPAC, 1997. - p.9-70 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Savona, Ernesto Ugo Feo, Michael de n a 0 IPJCCICE_276_730800000000000 2022-03-18 PJ IPJCC IPJCCICE276.7308 2022-03-18 0 AM