008340000a22001930004500 341576 341576 20220318 pory50 eng An assessment of narcotics related money laudering [s.d.] Define o conceito de branqueamento de dinheiro, caracteriza a estrutura, organização e métodos normalmente utilizados pelas organizações criminosas em operações de branqueamento de dinheiro, sendo ainda apresentado o quadro legal e o tipo de resposta policial. Drug money laundering seminar. - Espanha, 10-12 Novembro 1993. - Anexo 4 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS ESPANHA Spain. Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) n a 0 IPJCCICE_172_615600000000000 2022-03-18 PJ IPJCC IPJCCICE172.6156 2022-03-18 0 AM