007090000a22001330004500001000700000100004100007101000800048200005500056210001100111330027900122463007800401606003900479710005700518341576  a20220318              pory50          aeng  aAn assessment of narcotics related money laudering  d[s.d.]  aDefine o conceito de branqueamento de dinheiro, caracteriza a estrutura, organização e métodos normalmente utilizados pelas organizações criminosas em operações de branqueamento de dinheiro, sendo ainda apresentado o quadro legal e o tipo de resposta policial.  tDrug money laundering seminar. - Espanha, 10-12 Novembro 1993. - Anexo 4   aBRANQUEAMENTO DE CAPITAISyESPANHA  aSpain. Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN)