016730000a22003250004500 341465 341465 20220318 pory50 por u O ministério público na prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo Carlos Casimiro Nunes I. Introdução; II. A resposta internacional ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo; III. O Grupo de Ação Financeira (GAFI); 1. As 40 Recomendações do GAFI; 2. As 9 Recomendações especiais do GAFI; IV. A Prevenção ABC-FT na UE; V. Portugal; 1. O sistema dual de Comunicação de Operações Suspeitas; 2. O papel do DCIAP na prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo; 3. O atual sistema ABC- -FT; 3.1. Dever de identificação e diligência; 3.2. Dever de comunicação; 3.3. Dever de abstenção; 3.4. Dever de colaboração; 3.5. Outros deveres de colaboração com o DCIAP; 4. A utilização de elementos dos PAPB e PAPFT em sede de inquérito ou de contraordenação; 5. A caraterização e exploração preventiva de dados. Revista do Ministério Público. - Ano39, nº153 (janeiro - março 2018),p.93-140 Branqueamento de capitais Financiamento do Terrorismo Gafi Prevenção criminal Portugal 0 Nunes, Carlos Casimiro n a d k y 0 ba 0 IPJCCPP__1957_000000000000000 2022-03-18 369203 PJ IPJCC IPJCCPP.1957 2022-03-18 0 AP