015850000a22003010004500 341014 341014 20220318 pory50 eng Analysis of digital financial data Robert L.Kardell 2011 Nos últimos 20 anos, na sequência das investigações à criminalidade financeira levadas a cabo pelas autoridades dos Estados Unidos, a quantidade de dados financeiros em formato digital resultante de apreensões, detenções, execuções e mandados de busca, tem aumentado significativamente, bem como, paralelamente, o número de transacções e indivíduos a investigar. As autoridades desenvolveram métodos que rapidamente identificam transacções financeiras suspeitas, sendo que, a determinação das técnicas mais adequadas a uma investigação em concreto depende de 2 factores: quantidade e tipo de dados recebidos. O autor passa em revista alguns dos métodos e ferramentas utilizados pelos investigadores, na análise e identificação de transacções financeiras suspeitas. FBI Law Enforcement Bulletin. - Vol.80,nº8 (aug.2011),p.1-7 CRIME ECONÓMICO INVESTIGAÇÃO CRIMINAL ECONÓMICA CONTROLO DE TRANSACÇÕES INFORMÁTICA NA POLÍCIA EUA Kardell, Robert L. n a k y 0 ba 0 IPJCCPP__11122_000000000000000 2022-03-18 368751 PJ IPJCC IPJCCPP.11122 2022-03-18 0 AP