013380000a22001690004500001000700000100004100007101000800048200005700056210000900113330082600122461006500948606002201013606004201035606003201077606003601109700002301145341014  a20220318              pory50          aeng  aAnalysis of digital financial datafRobert L.Kardell  d2011  aNos últimos 20 anos, na sequência das investigações à criminalidade financeira levadas a cabo pelas autoridades dos Estados Unidos, a quantidade de dados financeiros em formato digital resultante de apreensões, detenções, execuções e mandados de busca, tem aumentado significativamente, bem como, paralelamente, o número de transacções e indivíduos a investigar. As autoridades desenvolveram métodos que rapidamente identificam transacções financeiras suspeitas, sendo que, a determinação das técnicas mais adequadas a uma investigação em concreto depende de 2 factores: quantidade e tipo de dados recebidos. O autor passa em revista alguns dos métodos e ferramentas utilizados pelos investigadores, na análise e identificação de transacções financeiras suspeitas.   tFBI Law Enforcement Bulletin. - Vol.80,nº8 (aug.2011),p.1-7  aCRIME ECONÓMICO  aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL ECONÓMICA  aCONTROLO DE TRANSACÇÕES  aINFORMÁTICA NA POLÍCIAyEUA  aKardell, Robert L.