017070000a22002770004500 340416 340416 20220318 pory50 eng Diamond and jewelry : industry crime Kelly Ross 2007 Os criminosos que enveredam pela lavagem de dinheiro e pelo financiamento de actividades criminosas através do tráfico de diamantes e joalharia, procuram explorar as fraquezas dos sistemas que regulam estas actividades. A facilidade de transporte e de ocultação de diamantes e jóias ilegalmente obtidas ou transaccionadas, assim como a sua difícil identificação quando recuperadas e a insuficiente preparaçao dos agentes da lei no seu reconhecimento, são factores que fazem desta actividade criminal um sector em expansão na indústria do crime. Aborda-se a necessidade da adopção de contramedidas proactivas, nomeadamente, no treino de agentes na identificação e na descrição de diamantes e joalharia e no encorajamento dos proprietários em fotografar e catalogar as suas jóias particulares. Conclui-se que o combate efectivo a esta criminalidade requer o envolvimento e a cooperação tanto das autoridades policiais como dos joalheiros e indústria joalheira. FBI Law Enforcement Bulletin. - Vol.76,nº2 (feb.2007),p.17-21 TRÁFICO DE DIAMANTES FORMAÇÃO DE PESSOAL DE POLÍCIA BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS JOALHARIA E OURIVESARIA Ross, Kelly n a k y 0 ba 0 IPJCCPP__11122_000000000000000 2022-03-18 368153 PJ IPJCC IPJCCPP.11122 2022-03-18 0 AP