017200000a22001570004500001000700000100004100007101000800048200009000056210000900146330125000155461006701405606003001472606002301502606002001525700001701545340415  a20220318              pory50          aeng  aDealing with Hawala : informal financial centers in the ethnic communityfJames Casey  d2007  aO conceito de Hawala compreende um tipo de sistemas de tranferência indirecta de valores e normalmente está integrada noutra actividade de comunidade como uma agência de viagens. Observa-se que Hawala não é sinónimo de lavagem de dinheiro de entre outras razões, por não se envolver em actividades criminais como o tráfico de droga ou o crime organizado. Contudo ficou provado que não financiou directamente os perpetradores dos ataques terroristas do "11 de Setembro", sabe-se também, que grandes quantidades de valores entraram e sairam do Afeganistão. Consta-se que o Hawala é utilizada não apenas para financiar ou manter actividades criminosas mas, também, no seio de muitas comunidades étnicas emigrantes a única via - embora ilegal - de fazer chegar valores e dinheiro para sustento de familiares que ficaram nos respectivos países de origem. Apresentam-se algumas técnicas de identificação e reconhecimento dos indivíduos dessas comunidades que actuam como corretores de Hawala. Conclui-se que o combate à Hawala não é demasiado complicado, mas requer a utilização de algumas técnicas específicas e o desenvolvimento de uma sólida rede de informação dentro das comunidades.  tFBI Law Enforcement Bulletin. - Vol.76,nº2 (feb.2007),p.10-14  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aSISTEMA FINANCEIRO  aEVASÃO FISCAL  aCasey, James