015790000a22002770004500 339807 339807 20220318 pory50 por Cooperação internacional no combate ao branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo :perspectivas António Folgado 2004 Neste artigo faz-se uma alusão às ligações existentes entre a criminalidade organizada e o branqueamento de capitais e, também, com o financiamento do terrorismo. É feito um enquadramento dos instrumentos jurídicos internos e internacionais relevantes em matéria de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. São referenciados os projectos em discussão na Assembleia da República para a transposição da Directiva 2001/97/CE, do Conselho e do Parlamento Europeu, de 4 de Dezembro de 2001, e apreciados alguns aspectos de natureza conceptual. É ainda abordada a cooperação interna e internacional em matéria de fiscalização e de prevenção e combate nesta matéria, à luz das recomendações do GAFI. Polícia e Justiça. - S.3,número especial temática (2004),p.69-82 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA INTERNACIONAL COMBATE AO CRIME FINANCIAMENTO DO TERRORISMO Folgado, António n a k y 0 ba 0 IPJCCPP__11160_000000000000000 2022-03-18 367544 PJ IPJCC IPJCCPP.11160 2022-03-18 0 AP