013680000a22001690004500001000700000100004100007101000800048200013800056210000900194330076600203461007700969606003001046606004601076606002101122606003201143700002301175339807  a20220318              pory50          apor  aCooperação internacional no combate ao branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo :perspectivasfAntónio Folgado  d2004  aNeste artigo faz-se uma alusão às ligações existentes entre a criminalidade organizada e o branqueamento de capitais e, também, com o financiamento do terrorismo. É feito um enquadramento dos instrumentos jurídicos internos e internacionais relevantes em matéria de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. São referenciados os projectos em discussão na Assembleia da República para a transposição da Directiva 2001/97/CE, do Conselho e do Parlamento Europeu, de 4 de Dezembro de 2001, e apreciados alguns aspectos de natureza conceptual. É ainda abordada a cooperação interna e internacional em matéria de fiscalização e de prevenção e combate nesta matéria, à luz das recomendações do GAFI.  tPolícia e Justiça. - S.3,número especial temática (2004),p.69-82  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aCOOPERAÇÃO JUDICIÁRIA INTERNACIONAL  aCOMBATE AO CRIME  aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO  aFolgado, António