017780000a22002650004500 339806 339806 20220318 pory50 por Desenvolvimentos recentes em matéria de prevenção do branqueamento de capitais : gafi e união europeia Maria Célia Ramos 2004 Neste artigo é desenvolvida a génese e evolução da incriminação do Branqueamento de Capitais, da sua natureza internacional resultante da necessidade de prevenir os elevados volumes financeiros, derivados da criminalidade internacional e, em regra organizada, que utilizam as facilidades fornecidas pela liberdade de circulação de capitais e de pagamentos a nível internacional e a sofisticação dos sistemas informáticos e de comunicações, movimentos de natureza tendencialmente universal. É identificada a natureza, actividade e evolução do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), e desenvolvida a dialéctica entre o GAFI e a União Europeia através da referência ao paralelismo existente entre a emissão pelo GAFI das 40 Recomendações de Combate ao Branqueamento de Capitais e a aprovação das Directivas Comunitárias. São realçadas as principais linhas de força das recentes Recomendações do GAFI, com relevância nos sectores bancário e financeiro. Polícia e Justiça. - S.3, número especial temático, Branqueamento de capitais (2004),p.55-68 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS GAFI PREVENÇÃO CRIMINAL UNIAO EUROPEIA Ramos, Maria Célia n a k y 0 ba 0 IPJCCPP__11160_000000000000000 2022-03-18 367543 PJ IPJCC IPJCCPP.11160 2022-03-18 0 AP