009960000a22002170004500 339038 339038 20220318 pory50 fre Les stratégies de blanchiment international de capitaux Ludovic Floret Paris 1995 Este estudo começa por definir o que é branqueamento de capitais, refere a tipologia das técnicas utilizadas e estratégias de adaptação para as optimizar. Desde os finais dos anos oitenta que se assiste a uma intensificação do fenómeno do branqueamento e consequentemente a um aumento de textos legislativos ou regulamentares desta actividade. Les Cahiers de la Sécurité Intérieure. - Nº19 (première trimestre 1995),p.46-55 BANCA VIRTUAL OPERAÇÕES BANCÁRIAS BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Floret, Ludovic n a 0 IPJCCPP__11105_000000000000000 2022-03-18 366775 PJ IPJCC IPJCCPP.11105 2022-03-18 0 AP