010680000a22002290004500 338907 338907 20220318 pory50 fre La lutte contre le blanchiment de l'argent L.Van Outrive 1995 TRACFIN. Apresenta alternativas para controlo da situação a nível internacional que vão desde a melhoria na eficácia das forças policiais, à intervenção, nos sectores produtivos e circuitos económicos dos países produtores de droga.Refere a situação do branqueamento de capitais a nível internacional com indicação de instituições que cooperam na investigação deste tipo de crime: GAFI, FOPAC, IOSCO, TREVI, CELAD, Déviance et société. - Vol.19 (déc.1995),p.371-377 SEGREDO BANCÁRIO OFF-SHORE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Van Outrive, L. n a 0 IPJCCPP__11110_000000000000000 2022-03-18 366644 PJ IPJCC IPJCCPP.11110 2022-03-18 0 AP