011810000a22002050004500 338072 338072 20220318 pory50 fre Les mécanismes de traitement de l' information financière en matière de blanchiment de l'argent 1996 Coloca a necessidade de criar um organismo internacional para o tratamento da informação financeira que assegure eficazmente a cooperação internacional. Descreve alguns organismos especializados no tratamento de informações financeiras: NTIF, FINCEN, AUSTRAC, NICIS, FOPC, GAFI.Refere a necessidade de utilizar instrumentos de registo das transferências ou outras movimentações de fundos e colaca a questão do tratamento desta informação. Descreve três aspectos fundamentais para a edificação de medidas de luta contra o branqueamento. Revue de Droit Pénal et de Criminologie. - A.76, nº11 (nov.1996),p.1013-1062 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Thony, Jean - François n a 0 IPJCCPP__11182_000000000000000 2022-03-18 365809 PJ IPJCC IPJCCPP.11182 2022-03-18 0 AP