012230000a22002770004500 334505 334505 20220318 pory50 spa Programa relativo a haberes financieros Lyon 1993 Interpol 294 p. 29 cm INTERPOL Suspicious Financial Transaction Investigations oferta Constitui um guia, elaborado pelo Secretariado-Geral da Interpol, para melhor se entender, a nível mundial, o panorama legislativo e policial de combate aos fundos derivados das actividades criminosas.Assim, são identificados os quadros legislativos-penais de cada País relacionado com: transferência, importação e exportação de fundos, penalização do branqueamento de dinheiro; confiscação de bens, métodos de investigação e regime de prova instituido. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 CRIMINALIDADE ECONÓMICA 244640 LEGISLAÇÃO 227776 INTERPOL 230179 INTERPOL 230179 Obra extraviada pelo leitor requisitante n a 0 IPJCCICE_123_000000000000000 2022-03-18 IPJCC5907 361310 PJ IPJCC IPJCC CID59075840 IPJCCICE123 2022-03-18 0 MO