010000000a22002650004500 333706 333706 20220318 pory50 eng Moving money in europe : relatório Francisco Matias Barro 1994 Polícia Judiciária - INPCC 246 p. 30 cm interno Relatório de uma reunião internacional, ocorrida na Bélgica, subordinada à temática genérica da circulação de capitais no espaço europeu e os novos desafios e procedimentos a adoptar pelos operadores financeiros na detecção do fenómeno criminal do branqueamento. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO 320316 FRAUDE BANCÁRIA 276519 SEGURANÇA INFORMÁTICA 273163 Matias, Francisco 320317 Extraviado (6206) n a 0 IPJCCICE_182_000000000000000 2022-03-18 IPJCC6206 360255 PJ IPJCC IPJCC CID62064785 IPJCCICE182 2022-03-18 0 MO 0 IPJCCICE_183_000000000000000 2022-03-18 IPJCC6217 360256 PJ IPJCC IPJCC CID62174786 IPJCCICE183 2022-03-18 0 MO