01421nam a2200241 4500 31248 31248 20101111d2005 y0pory50 ba por Guia de referência anti-branqueamento de capitais e de combate ao financiamento do terrorismo 2ªed. Washington Banco Mundial 2005 274p. 23 cm Capítulo I - Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: definições e explicaçõe. Capítulo II - O branqueamento de capitais afecta o desenvolvimento. Capítulo III - Organismos internacionais que definem padrões normativos. Capítulo IV - Organismos regionais e grupos relevantes. Capítulo V - Requisitos para os ordenamentos jurídicos. Capítulo VI - Medidas preventivas. Capítulo VII - A unidade de informação financeira. Capítulo VIII - Cooperação internacional. Capítulo IX - Combate ao financiamento do terrorismo. Capítulo X - Iniciativas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional para o combate ao branqueamento de capitais e ao financimanento do terrorismo. DIREITO PENAL 220 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 1118 TERRORISMO 2053 FINANCIAMENTO 10661 CRIME ORGANIZADO 1200 343.9GUI 0 343_000000000000000_9GUI 2021-12-17 3746 35173 DGPJ DGPJ DGPJ3746357777 343.9GUI 2021-12-17 0 MO Oferta