02183nam a2200253 4500 30176 8585572515 30176 20040521d2000 y0pory50 ba por Seminário internacional sobre lavagem de dinheiro [realizado por] Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários Brasília Conselho da Justiça Federal 2000 153p. 30cm Série Cadernos do CEJ 17 Apresentação. Abertura. A Lei nº 9.613/98 e seus apectos / Adrieenne Senna. Regulamentação da Lei nº 9.613/98 pelos órgãos competentes / Gilmar Mendes. Aspectos penais e processuais penais da lei de lavagem de dinheiro / Gilmar Mendes. Ações do combate à lavagem de dinheiro em outros países - experiência americana / Stanley E. Morris. Ações do combate à lavagem de dinheiro em outros países - experiência francesa / jean François mourot. papel dos organismos internacionais no combate à lavagem de dinheiro / Gil Galvão, Francisco Thoumi; regulamentação da Lei nº 9.613/98 pelos órgãos competentes / Ricardo Liáo. Sistemas de controlo interno (Compiliance) / Francisco da Silva Coelho, Hélio Ribeiro Duarte. paraísos fiscais, centros offshore e lavagem de dinheiro / Deomar de Moraes; crime organizado transnacional / Wálter Fanganiello Maierovitch. Atuação da CPI do narcotráfico / Moroni Torgan. Segurança institucional em face do narcotráfico e a lei da lavagem de dinheiro / Alberto Cardoso. Cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro / Elizabeth Sussekind. A lavagem de dinheiro no contexto do crime organizado - mecanismos de enfrentamento / Getúlio Bezerra Santos. Atuação do ministério público no comabate à lavagem de dinheiro / Cláudio Lemos Fontelles. DIREITO CRIMINAL Brasil 121021 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Brasil 121022 CRIME ORGANIZADO Brasil 121023 LEGISLAÇÃO Brasil 121024 CEJ Brasil 23579 343.9SEM 0 343_000000000000000_9SEM 2021-12-17 3246 34013 DGPJ DGPJ DGPJ3246187107 343.9SEM 2021-12-17 0 MO oferta