01634nam a2200229 4500 14986 14986 20010326c1998 y0pory50 ba fre La législation turque en matière de blanchiment de l'argent sale Umit Kocasakal Le blanchiment d'argent sale est un problème international.Après les années 90, de nombreux pays ont adopté des législations en la matière. Conformément à cette tendance, la Turquie a adopté un système répressif avec la loi du 13 novembre 1996 en même temps qu'un système préventif, avec le règlement 97/9523. Ainsi, les actes de blanchiment y sont punissables de manière précise, et leurs produits dorénavant confiscables. Ils ne s'agit pas d'un d'elit général de blanchiment, mais d'un délit lié à des infractions préalables, qui sont susceptibles de générer un profit. Par ailleurs, certains organismes financiers et personnes physiques et morales, sont tenus à des obligations telles que l'identification des clients, la déclaration de multiples types de transactions, et la conservation de certains documents. V.51,n.3 Juil.-Sep. 1998 p.326-342 Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique Genéve DIREITO PENAL BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS ORGANIZAÇÃO CRIMINAL INFRACÇÃO CRIMINAL TURQUIA KOCASAKAL Umit PP184 0 PP_184_000000000000000 2021-12-17 18315 DGRSP DGRSP PP184 2021-12-17 0 AP