01475nam a2200181   450000100060000010000410000610100080004720000890005533008750014446101280101960600180114760600300116560600290119560600270122460600120125170000200126385200100128314986  a20010326c1998       y0pory50      ba  afre  aLa législation turque en matière de blanchiment de l'argent salefUmit Kocasakal  aLe blanchiment d'argent sale est un problème international.Après les années 90, de nombreux pays ont adopté des législations en la matière. Conformément à cette tendance, la Turquie a adopté un système répressif avec la loi du 13 novembre 1996 en même temps qu'un système préventif, avec le règlement 97/9523. Ainsi, les actes de blanchiment y sont punissables de manière précise, et leurs produits dorénavant confiscables. Ils ne s'agit pas d'un d'elit général de blanchiment, mais d'un délit lié à des infractions préalables, qui sont susceptibles de générer un profit. Par ailleurs, certains organismes financiers et personnes physiques et morales, sont tenus à des obligations telles que l'identification des clients, la déclaration de multiples types de transactions, et la conservation de certains documents.  vV.51,n.3dJuil.-Sep. 1998pp.326-342tRevue Internationale de Criminologie et de Police Technique et ScientifiquecGenéve  aDIREITO PENAL  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aORGANIZAÇÃO CRIMINAL  aINFRACÇÃO CRIMINAL  aTURQUIA  aKOCASAKALbUmit  jPP184