37.ª reunião FIU Platform / rel. Mariana Raimundo
Autor institucional: FIU PLATFORM MEETING, 37.ª, Bruxelas, 2018Idioma: Português.Publicação: Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2018Descrição física: 3, [12] p. anexos; 30 cmAssunto: 234820 | 270228 | 103050 | 226777 | 410454Resumo: Relatório de participação na 37.ª reunião da plataforma da UIF, que teve lugar em Bruxelas, nos dias 19 e 20 de setembro de 2018, na qual se procedeu a uma apreciação do estado das propostas de diretivas sobre troca de informação financeira entre UIF e outras autoridades e sobre a ampliação da criminalização do branqueamento, bem como um ponto de situação dos trabalhos dos grupos: Crossborder dissemination; MA3TCH; Função analítica e objetivos das UIF; Proteção de dados; Situação das FIU.NET; Cooperação entre supervisores no âmbito do domínio do AMLFT e os supervisores gerais; Europol e desenvolvimento do projeto EMPACT; Futuros mecanismos de facilitação da cooperação.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ24.E.16-HH (Browse shelf) | PJ37776 | Available | PJ137776 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD295 (Browse shelf) | PJCD295 | Available | PJ1CD295_70 |
Reservado à PJ.
Relatório de participação na 37.ª reunião da plataforma da UIF, que teve lugar em Bruxelas, nos dias 19 e 20 de setembro de 2018, na qual se procedeu a uma apreciação do estado das propostas de diretivas sobre troca de informação financeira entre UIF e outras autoridades e sobre a ampliação da criminalização do branqueamento, bem como um ponto de situação dos trabalhos dos grupos: Crossborder dissemination; MA3TCH; Função analítica e objetivos das UIF; Proteção de dados; Situação das FIU.NET; Cooperação entre supervisores no âmbito do domínio do AMLFT e os supervisores gerais; Europol e desenvolvimento do projeto EMPACT; Futuros mecanismos de facilitação da cooperação.
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