[Relatório da] reunião sobre financiamento de terrorismo / rel. Paulo Carvalho
Autor institucional: REUNIÃO SOBRE FINANCIAMENTO DE TERRORISMO, Haia, 2003Idioma: Português.Publicação: Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2004Descrição física: 18 p.; 30 cmAssunto: 410420 | 304518 | 288328 | 410454Resumo: Relatório de participação na reunião sobre financiamento de terrorismo, que decorreu em Haia, de 12 a 13 de novembro de 2003. O presente documento inclui um relatório sobre o uso de sistemas alternativos de envio de dinheiro, para transferir fundos potencialmente por grupos terroristas islâmicos, do qual se destaca a identificação de alguns métodos de transferência - hawala, Organizações Não Governamentais, dinheiro e correios de dinheiro, eventual envolvimento de mesquitas, instituições financeiras islâmicas, potencial uso de ouro.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ22.C.18 (Browse shelf) | PJ33673 | Available | PJ133673 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD266 (Browse shelf) | PJCD266 | Available | PJ1CD266_38 |
Confidencial.
Relatório de participação na reunião sobre financiamento de terrorismo, que decorreu em Haia, de 12 a 13 de novembro de 2003. O presente documento inclui um relatório sobre o uso de sistemas alternativos de envio de dinheiro, para transferir fundos potencialmente por grupos terroristas islâmicos, do qual se destaca a identificação de alguns métodos de transferência - hawala, Organizações Não Governamentais, dinheiro e correios de dinheiro, eventual envolvimento de mesquitas, instituições financeiras islâmicas, potencial uso de ouro.
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