ECOLEF : III Regional Workshop / Luís Barbosa
Autor institucional: ECOLEF THIRD REGIONAL WORKSHOP PROGRAMME, 3rd, Viena, 2011Idioma: Português.Publicação: Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2011Descrição física: [2], [68] p. anexos : il.; 30 cmAssunto: 243734 | 304518 | 288328 | 270228 | 410454 | 224774Resumo: Relatório de participação no 3.º workshop regional ECOLEF (The Economic and Legal Effectiveness of the AML/CTF Policy), que teve lugar em Viena, de 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2011, no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo na União Europeia. Em anexo: Apresentações - Third Regional Workshop Programme - The search for the various best anti money laundering and combating terrorist financing practices in the region; Different approaches to assess threat; The role of the Public Prosecutor and the gathering of information (inclui fluxogramas das diversas FIU/UIF); Preliminary threat analysis; The Deloitte study; Types of FIU and acess to information; Supervisory architectures; The Economic and Legal Effectiveness of the Anti-Money Laundering and Combating Financing Policy - ECOLEF; Case studies.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ21.D.57 (Browse shelf) | PJ32326 | Available | PJ132326 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD214 (Browse shelf) | PJCD214 | Available | PJ1CD214_41 |
Reservado à PJ.
Relatório de participação no 3.º workshop regional ECOLEF (The Economic and Legal Effectiveness of the AML/CTF Policy), que teve lugar em Viena, de 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2011, no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo na União Europeia. Em anexo: Apresentações - Third Regional Workshop Programme - The search for the various best anti money laundering and combating terrorist financing practices in the region; Different approaches to assess threat; The role of the Public Prosecutor and the gathering of information (inclui fluxogramas das diversas FIU/UIF); Preliminary threat analysis; The Deloitte study; Types of FIU and acess to information; Supervisory architectures; The Economic and Legal Effectiveness of the Anti-Money Laundering and Combating Financing Policy - ECOLEF; Case studies.
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