COTER - Workshop EU-EUA sobre financiamento do terrorismo / Carlos Sarmento
Idioma: Português.Publicação: Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2010Descrição física: [2] p.; 30 cmAssunto: 304518 | 288328 | 321297 | 234700 | 410454Resumo: Relatório de participação no Grupo COTER - Workshop EU-EUA sobre financiamento do terrorismo - que decorreu em Madrid, nos dias 24 e 25 de Maio de 2010. Dos vários assuntos abordados destaca-se o papel das "remittance companies" no domínio do financiamento do terrorismo, o dos "cash couriers", algumas recomendações que devem ser implementadas pelas entidades financeiras, bem como a prática de políticas transparentes na relação banco/sociedade financeira versus cliente.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ20.A.91-WW (Browse shelf) | PJ31100 | Available | PJ131100 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD191 (Browse shelf) | PJCD191 | Available | PJ1CD191_73 |
Reservado à PJ.
Relatório de participação no Grupo COTER - Workshop EU-EUA sobre financiamento do terrorismo - que decorreu em Madrid, nos dias 24 e 25 de Maio de 2010. Dos vários assuntos abordados destaca-se o papel das "remittance companies" no domínio do financiamento do terrorismo, o dos "cash couriers", algumas recomendações que devem ser implementadas pelas entidades financeiras, bem como a prática de políticas transparentes na relação banco/sociedade financeira versus cliente.
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