Workshop on Financing of Terrorism / rel. Carlos Sarmento
Idioma: Português.Publicação: Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2007Descrição física: [3] f., anexos; 30 cmAssunto: 304518 | 321724 | 101555 | 105716 | 102909 | 322367 | 270228 | 410454Resumo: No seminário subordinado ao tema "Financiamento do Terrorismo", que teve lugar em Haia, em 21 de Fevereiro de 2007, foram abordados, entre outros, os seguintes aspectos: recolha de dados mediante a utilização do "Joint Research Centre" do OLAF, bem como o recurso a ferramentas e métodos analíticos empregues por este organismo; demonstração pela "AWF Sustrans" do relacionamento existente entre Estados da União no que respeita à recolha, tratamento e divulgação dos dados; necessidade premente das autoridades oficiais partilharem dados conexos com sistemas como o "hawala" e, ainda, o alerta para a importância do estudo sobre os "remittance systems" e os "cash couriers".| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ19.D.60 (Browse shelf) | PJ28009 | Available | PJ128009 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ1.D.67 (Browse shelf) | PJPOR00521 | Available | PJ1POR00521 |
Reservado à PJ.
No seminário subordinado ao tema "Financiamento do Terrorismo", que teve lugar em Haia, em 21 de Fevereiro de 2007, foram abordados, entre outros, os seguintes aspectos: recolha de dados mediante a utilização do "Joint Research Centre" do OLAF, bem como o recurso a ferramentas e métodos analíticos empregues por este organismo; demonstração pela "AWF Sustrans" do relacionamento existente entre Estados da União no que respeita à recolha, tratamento e divulgação dos dados; necessidade premente das autoridades oficiais partilharem dados conexos com sistemas como o "hawala" e, ainda, o alerta para a importância do estudo sobre os "remittance systems" e os "cash couriers".
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