Relatório sobre o grupo de trabalho da Interpol relativo a investigações de transacções financeiras suspeitas / Domingos António Leitão dos Reis, José Martins, Francisco Matias
Autor institucional: INTERPOL WORKING MEETING ON SUSPICIOUS FINANCIAL TRANSACTION INVESTIGATIONS, Haia, 1993Idioma: Português.Publicação: Lisboa : PJ, 1993Descrição física: 13 f.; anexos; 30 cmAssunto: 229431 | 410454 | 242453 | 243734 | 238882 | 329968 | 238858 | 225700 | 343089 | 347128 | 233401 | 321297Resumo: Introdução. Desenvolvimento. Considerações iniciais. Conteúdo dos trabalhos. Resultado dos trabalhos/recomendações finais. Participação da delegação portuguesa. Conclusões. Dos anexos constam: lista de participantes. Programa de conferência. Comunicações das delegações nacionais. Técnicas e métodos de branqueamento de dinheiro. Estudo comparativo do "Grupo Fopac".| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ13.A.32 (Browse shelf) | PJ16972 | Available | PJ116972 |
Introdução. Desenvolvimento. Considerações iniciais. Conteúdo dos trabalhos. Resultado dos trabalhos/recomendações finais. Participação da delegação portuguesa. Conclusões. Dos anexos constam: lista de participantes. Programa de conferência. Comunicações das delegações nacionais. Técnicas e métodos de branqueamento de dinheiro. Estudo comparativo do "Grupo Fopac".
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