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O objetivo deste artigo é passar em revista o efeito do crime cibernético no setor bancário. O estudo aqui apresentado utiliza um levantamento da literatura e o Balanced ScoreCard (BSC) para analisar o efeito do crime cibernético no setor bancário. A literatura revista confirma uma onda crescente de crimes cibernéticos que afetou negativamente a boa vontade e o crescimento económico das instituições financeiras, indiretamente pela perda de confiança na infraestrutura digital ou diretamente através de fraude e extorsão em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Este estudo está limitado à aplicação do BSC para analisar o efeito do crime cibernético apenas no setor bancário. Para evitar perdas maciças devido ao crime cibernético, os autores procuram o desenvolvimento de um sistema de alerta que possa consciencializar os bancos e os clientes, implementando e integrando a tecnologia de “big data” no seu sistema para mitigar os impactos negativos do crime cibernético. A novidade deste estudo reside no fato de utilizar o BSC para a análise de crimes cibernéticos no setor bancário, um problema que não tem sido suficientemente destacado na literatura existente.