The social security card application process : identity and credit card fraud issues / Richard Ballezza
In: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. Vol. 76, n. 5 (May 2007) , p. 11-15Idioma: Inglês.Assunto: SEGURANÇA SOCIAL | FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO | FRAUDE COM CARTÃO DE PAGAMENTO | FALSIFICAÇÃO DE BILHETE DE IDENTIDADE | ESTADOS UNIDOS Resumo: Alerta-se para a necessidade dos órgãos de aplicação da lei estarem atentos aos desafios com que a SSA (Social Security Administration) se debate no combate à fraude de cartões da segurança social, com os quais é possível praticar inúmeras actividades ilícitas, constituindo as fraudes com cartões bancários a principal preferência dos criminosos. Descreve-se o esquema preliminar investigado pelo FBI, os casos detectados pela SSA, as buscas efectuadas aos suspeitos, apresentando-se ainda algumas recomendações com vista a prevenir e detectar esquemas fraudulentos de natureza idêntica.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ28108 (Browse shelf) | Available |
Também disponível em: https://www.fbi.gov/publications/leb/2007/may2007/may2007leb.htm#page11.Acedido em: 12 de Novembro de 2007.
Alerta-se para a necessidade dos órgãos de aplicação da lei estarem atentos aos desafios com que a SSA (Social Security Administration) se debate no combate à fraude de cartões da segurança social, com os quais é possível praticar inúmeras actividades ilícitas, constituindo as fraudes com cartões bancários a principal preferência dos criminosos. Descreve-se o esquema preliminar investigado pelo FBI, os casos detectados pela SSA, as buscas efectuadas aos suspeitos, apresentando-se ainda algumas recomendações com vista a prevenir e detectar esquemas fraudulentos de natureza idêntica.
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