Stale-dated check fraud : how much has your city lost? / Robert D. Sheehy
In: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V. 75, n. 7 (July 2006) , p. 9-13Idioma: Inglês.Assunto: FRAUDE | CHEQUE | ESTADOS UNIDOS Resumo: Uma denúncia feita por um município do distrito de Maryland, Estados Unidos, e co-investigada com o FBI, levou à descoberta de uma actividade ilícita ligada a fraudes com cheques cuja data de validade já tinha caducado. Se bem que apenas um indivíduo tenha sido acusado e condenado, há suspeitas de que outras pessoas se tenham envolvido em actividades fraudulentas semelhantes. Descreve-se o "modus operandi" utilizado e apontam-se várias medidas que poderão evitar/reduzir este tipo de ilícito.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ27362 (Browse shelf) | Available |
Uma denúncia feita por um município do distrito de Maryland, Estados Unidos, e co-investigada com o FBI, levou à descoberta de uma actividade ilícita ligada a fraudes com cheques cuja data de validade já tinha caducado. Se bem que apenas um indivíduo tenha sido acusado e condenado, há suspeitas de que outras pessoas se tenham envolvido em actividades fraudulentas semelhantes. Descreve-se o "modus operandi" utilizado e apontam-se várias medidas que poderão evitar/reduzir este tipo de ilícito.
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