Check kiting. : detection, prosecution, and prevention / Johnny S. Turner, Steve Albrecht
In: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.62,n.11 (November 1993) , p.12-16Idioma: Inglês.Assunto: FRAUDE BANCÁRIA | SOFTWARE | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | CRIME ECONÓMICO | FBI | ESTADOS UNIDOS Resumo: Descreve-se um tipo de fraude bancária - utilização de cheques sem provisão em que foram vítimas algumas instituições bancárias nos Estados Unidos da América. Faz-se alusão ao 'modus operandi' utilizado, apresentam-se os métodos de detecção deste ilícito, sublinhando-se as dificuldades inerentes a este tipo de investigação (elevado número de documentos envolvidos, complexidade dos casos e dificuldades em provar a intenção dolosa dos intervenientes). O programa CKAS - Check Kite Analysis System - implementado pelo FBI em 1989 tem-se mostrado eficaz na detecção deste tipo de fraude.Dão-se pormenores sobre este programa.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJp (Browse shelf) | Available |
Descreve-se um tipo de fraude bancária - utilização de cheques sem provisão em que foram vítimas algumas instituições bancárias nos Estados Unidos da América. Faz-se alusão ao 'modus operandi' utilizado, apresentam-se os métodos de detecção deste ilícito, sublinhando-se as dificuldades inerentes a este tipo de investigação (elevado número de documentos envolvidos, complexidade dos casos e dificuldades em provar a intenção dolosa dos intervenientes). O programa CKAS - Check Kite Analysis System - implementado pelo FBI em 1989 tem-se mostrado eficaz na detecção deste tipo de fraude.Dão-se pormenores sobre este programa.
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